Компания «Фродекс» разработала решение для проверки присутствия в санкционных списках

Компания «Фродекс» разработала FraudWall AML List – продукт, благодаря которому можно осуществлять проверку участников транзакций на предмет присутствия в санкционных списках. Скорость поиска – примерно 200 проверок в секунду.

По словам директора компании «Фродекс» Андрея Луцковича, так как информация в списках представлена по-разному, это представляет собой серьезную проблему в процессе ведения санкционного комплаенса. FraudWall AML List, помимо сверки контрагентов по спискам, выполняет также анализ полученных данных, проводя автоматическую проверку участников транзакции по ряду параметров.

Сильной стороной разработки является возможность выполнения нечеткого поиска с учетом анализа фонем. В данный момент программа поддерживает свыше 20 языков – все языки европейской группы, русский, английский, турецкий, иврит и арабский.

Алгоритм, который использует модуль, учитывает наличие лишних/пропущенных букв, спецсимволов, опечаток, а также транслитерацию, идентичность организационно-правовых форм юридических лиц в разных странах, возможность перестановок слов или сокращенного названия.